Работа в Cанкт Перербурге, вакансии резюме в Питере - ищи работу

Требования:
-Высшее образование (юридическое/экономическое)
-Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма не менее одного года
-Знание ПК: продвинутый пользователь (знание прикладного ПО по финансовому мониторингу)

Обязанности:
Финансовый мониторинг операций клиентов филиалов на предмет выявления в деятельности клиента операций, подлежащих обязательному контролю.

- осуществление контроля за проводимыми клиентами соответствующего структурного подразделения банковскими операциями; - анализ полученной в ходе финансового мониторинга контроля информации о сделках и подозрительных операциях, на её основе формирование и направление в ФСФМ сообщений;
- организация и контроль процесса идентификации, изучения и анкетирования клиентов и выгодоприобретателей;
- контроль открытия счетов;
- контроль исполнения запросов и исполнительных документов гос.органов